Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений. Теодор Гринберг,Ларисса Грей,Делфин Шанц,Каролин Гарднер,Майкл Лэтэм
689 руб
Цитата Мы не знаем точно, сколько было украдено или получено в качестве взяток влиятельными политиками и сколько проходит через финансовые организации. Суммы отмываемых денег плохо поддаются подсчету из-за того, что в массе своей это преступление тайное. Однако приблизительные подсчеты, основанные на материалах расследования преступлений, связанных с коррупцией и взяточничеством, дают общее представление о порядке величин: по оценкам Всемирного банка, в виде взяток ежегодно выплачивается более $1 трлн. Теодор Гринберг О чем книга О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками. Почему книга достойна прочтения - Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF. - Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц. - Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка). - Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов. Для кого эта книга Рекомендована к прочтению банковским работникам, специалистам органов надзора, стандартизации и подразделений финансовой разведки, а также студентам и преподавателям экономических вузов. Кто авторы Теодор Гринберг - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк, руководитель группы по политически значимым лицам; Ларисса Грей - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк; Делфин Шанц - Глобальная программа против отмывания доходов от преступности и финансирования терроризма, контроль за исполнением, Подразделение организованной преступности и борьбы с отмыванием денег, Управление ООН по наркотикам и преступности); Нина Гидвэйни - Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк; Майкл Лэтэм и Каролин Гарднер - Служба финансового надзора Великобритании, Подразделение финансовых преступлений и разведки. Особенности оформления книги Мягкая обложка.
Вес
243
Ширина упаковки
140
Высота упаковки
203
Глубина упаковки
5
Оригинальное название
Politically Exposed Persons. Preventive Measures For The Banking Sector
Тип издания
Отдельное издание
Тип обложки
Твердый переплет
Тираж
1000
Редактор
М. Савина
Произведение
Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений
» Каталог
» Книги » Бизнес-книги » Финансы. Банковское дело. Инвестиции » Банковское дело