Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов. Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа
869 руб
Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга достойна прочтения: Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для кого эта книга: Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.
Вес
645
Ширина упаковки
175
Высота упаковки
23
Глубина упаковки
250
Оригинальное название
Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Bank Supervisors
Автор
Пьер-Лоран Шатен,Джон Макдауэл,Седрик Муссе,Пол Аллан Шотт,Эмиль ван дер Дус Де Вильбуа
Тип издания
Отдельное издание
Тип обложки
Твердый переплет
Редактор
П. Суворова
Переводчик
Анна Портянкина
Произведение
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов
» Каталог
» Книги » Бизнес-книги » Предпринимательство. Отраслевой бизнес » Безопасность бизнеса